İstanbul Emniyeti Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali süreçler incelendi. Yapılan araştırmalarda, derneğe yardım ismi altında aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının emeli dışında kullanıldığı belirlendi.
İSTANBUL MERKEZLİ 3 VİLAYETTE OPERASYON
Mali tahliller, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesinde kelam konusu paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, şüphelilerin şahsî harcamalarına yönlendirildiği tespit edildi. Paraların, şüphelilere ilişkin hesaplara ‘huzur hakkı’, ‘maaş ödemesi’ üzere açıklamalarla aktarılarak adapsız formda dağıtıldığı ortaya çıktı. Ayrıyeten dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile mali durumları ortasında dikkat cazip bir uyumsuzluk olduğu belirlendi.
Şüphelilerin hatadan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize halde gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Sivas ve Muğla’da eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kuşkulu gözaltına alındı.
