İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama cürmünün önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalarda gruplar, şüphelilerin, örgütlü halde içki kaçakçılığı yaparak cürümden kaynaklanan gelirleri üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktardıklarını, bu yolla kabahat gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve legal göstermeye çalıştıklarını tespit etti.
Mali incelemelerde zanlılara ilişkin hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira meblağında finansal hareketlilik bulunduğunu belirleyen takımlar, İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli’de tespit edilen adreslere eş vakitli operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 kuşkulu gözaltına alındı. Mali önlemler kapsamında ise 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 bireye ilişkin banka hesapları, 2 şirkete ilişkin pay ve hesaplara el konuldu. Şüpheliler, süreçleri için emniyete götürüldü.
