Edinilen bilgiye nazaran, sahiplerine yardım toplayan “Oh Be Dünya Varmış Derneği” isimli kuruluşla ilgili artan şikayetler sonrası inceleme başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları derneği geniş çaplı incelemeye aldı.
372 MİLYON LİRANIN 72 MİLYONUNU KENDİLERİNE AKTARMIŞLAR
Dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali süreçlere yönelik yapılan inceleme ve araştırmalarda, yardım ismi altında derneğe aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 lira fiyatındaki paranın 72 milyon lirasının hedefi dışında kullanıldığı tespit edildi.
Yapılan mali tahliller, bankadaki para hareketleri ve ilgili kayıtların incelenmesi sonucunda; kelam konusu meblağların dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, tersine kuşkulu şahısların şahsi harcamalarına aktarıldığı tespit edildi.
Ayrıca bu paraların şüphelilere ilişkin hesaplara “huzur hakkı”, “maaş ödemesi” ve gibisi açıklamalarla transfer edilerek yöntemsiz formda dağıtıldığı ortaya çıktı.
YARDIM PARALARINI KENDİ HESAPLARINA GEÇİRMİŞLER
Mali Şube polisi tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, yeniden dernek yöneticilerinin beyan edilen gelirleri ile mali durumları ortasında açık bir orantısızlık bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin cürümden elde edilen gelirleri aklama fiilini organize biçimde gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Yapılan tespitlerin akabinde bu sabah İstanbul, Sivas ve Muğla’da eş vakitli operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamın 21 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kuşkulu, tabirleri alınmak üzere Mali Hatalarla Gayret Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili tahkikat devam ediyor.
