İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” kabahatine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütlü bir halde alkol kaçakçılığı yaptıkları ve bu yolla haksız kar elde ettikleri belirlendi. İncelemelerde şahısların, elde ettikleri yasa dışı gelirleri üçüncü şahıslar ve paravan şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak kaynağını gizlemeye ve yasal bir görünüm kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.
1,4 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Emniyet üniteleri tarafından yürütülen ayrıntılı mali incelemeler sonucunda, şüphelilere ilişkin banka hesaplarında yaklaşık 1,4 milyar lira meblağında olağandışı finansal hareketlilik saptandı.
Yapılan tespitlerin akabinde şüphelilerin yakalanması maksadıyla harekete geçildi. Sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli’de evvelce belirlenen adreslere eş vakitli operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.
El Konulan Mal Varlıkları
Operasyon kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ilişkin banka hesapları, 2 şirkete ilişkin pay ve hesaplara el konuldu.
